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上海石油化工股份(00338)發(fā)布公告，董事會(huì)于2025年12月29日審議并批準(zhǔn)本公司的全資附屬公司碳纖維公司擬同步通過(guò)非公開(kāi)協(xié)議增資及公開(kāi)掛牌新增注冊(cè)資本人民幣6億元。本次增資價(jià)格將以依照國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)定完成相應(yīng)備案程序的評(píng)估值為依據(jù)，結(jié)合公開(kāi)掛牌結(jié)果確定。

經(jīng)有權(quán)國(guó)資主管單位批準(zhǔn)，中石化股份擬按與公開(kāi)掛牌確定的其他戰(zhàn)略投資者同等的認(rèn)購(gòu)價(jià)格，以非公開(kāi)協(xié)議形式對(duì)碳纖維公司進(jìn)行增資，認(rèn)購(gòu)碳纖維公司的新增注冊(cè)資本不超過(guò)人民幣3億元。本次增資完成后，中石化股份所占碳纖維公司的股權(quán)比例不超過(guò)25%。

剩余擬增加的碳纖維公司的注冊(cè)資本不超過(guò)人民幣3億元，將通過(guò)公開(kāi)掛牌由其他戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)。本次增資擬公開(kāi)征集不超過(guò)3家意向戰(zhàn)略投資者，其中包括不超過(guò)2家產(chǎn)業(yè)投資者及1家財(cái)務(wù)投資者，意向戰(zhàn)略投資者須為在中國(guó)境內(nèi)(不含港、澳、臺(tái)地區(qū))依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信譽(yù)，支持碳纖維公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)理念、法人治理結(jié)構(gòu)，并滿(mǎn)足其他碳纖維公司在公開(kāi)掛牌公告中規(guī)定的資格條件。

碳纖維公司有權(quán)對(duì)戰(zhàn)略投資者的投資金額及持股比例進(jìn)行調(diào)整，并以最終各方簽署的《增資協(xié)議》為準(zhǔn)。本次增資完成后，本公司將繼續(xù)持有碳纖維公司不低于50%的股權(quán)，碳纖維公司仍然為本公司的附屬公司，且繼續(xù)納入本公司合併報(bào)表范圍。

本公司碳纖維產(chǎn)業(yè)符合企業(yè)資源稟賦，發(fā)展趨勢(shì)較為明確，前期探索基礎(chǔ)扎實(shí)，具備構(gòu)建新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展條件。本次增資將產(chǎn)業(yè)合作及資本運(yùn)作相結(jié)合，目的在于推動(dòng)碳纖維業(yè)務(wù)重組引資和高質(zhì)量發(fā)展，有利于實(shí)現(xiàn)新材料產(chǎn)業(yè)高端突圍，構(gòu)建以產(chǎn)業(yè)協(xié)同為核心的合作共贏體系。中石化股份參與本次增資，可充分發(fā)揮其雄厚資金優(yōu)勢(shì)，快速推動(dòng)碳纖維公司的項(xiàng)目規(guī)模化投產(chǎn)，加速產(chǎn)業(yè)鏈整合。憑借中石化股份自身強(qiáng)大的科研實(shí)力與工程化經(jīng)驗(yàn)，有效提升碳纖維技術(shù)研發(fā)效率與產(chǎn)品高端化突破;從市場(chǎng)布局看，此舉有助于拓展高性能碳纖維在新能源、航空航天等高增長(zhǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用，搶占綠色發(fā)展先機(jī)。同時(shí)，通過(guò)引資引戰(zhàn)優(yōu)化碳纖維公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，可進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，助力本公司在新材料領(lǐng)域構(gòu)建戰(zhàn)略支點(diǎn)，服務(wù)國(guó)家碳中和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。

本次增資募集資金總額將用于碳纖維公司項(xiàng)目研發(fā)及投產(chǎn)，提升碳纖維公司的產(chǎn)能及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。其中超出碳纖維公司新增注冊(cè)資本的部分將計(jì)入碳纖維公司的資本公積，歸其新老股東共同享有。